华纺股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-032号

华纺股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河15路渤海1路1188号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王力民董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部分高管人员列席会

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2014年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：监事会2014年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2014年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3“公司2014年度利润分配方案”和议案7“关于修改公司章程的议案”为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

2、本次会议议案4“关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案”和议案8“关于与公司第三大股东山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的提案”涉及关联交易和关联担保，关联方为山东滨州印染集团有限责任公司，系持有公司5.44%股份的股东，持有表决权股份数量为22,970,441股，在会议对该两项议案表决时均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：黄伟民

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司

2015年6月19日