厦门金龙汽车集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

　　原标题：厦门金龙汽车集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，陈建业、陈炜、黄翀、叶盛基、赵蓓因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，陈杰、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书季晓健出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月17日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。会议选举叶远航先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2021年11月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月10日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事共同推举，监事叶远航先生主持会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。